Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем Агентство по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым, сообщает Dalanews.kz.
Главе государства доложили о результатах работы ведомства и ключевых задачах на предстоящий период.
По словам Элиманова, в ходе мониторинга выявлены риски неэффективного использования около 30 млрд тенге субсидий в сфере животноводства. Также обнаружены признаки нецелевого расходования более 10 млрд тенге, выделенных на научные исследования и их коммерциализацию.
Кроме того, по фактам хищения средств системы обязательного медицинского страхования начато 14 досудебных расследований. В строительной сфере возбуждено 21 уголовное дело по попыткам незаконного присвоения средств на сумму свыше 5,3 млрд тенге.
В рамках борьбы с мошенничеством пресечена деятельность 17 финансовых пирамид. Также ликвидированы 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тысяч человек. Выявлена группа, распространявшая фишинговые SMS-сообщения от имени банков и операторов связи. Предотвращено получение лицензий более чем 400 фиктивными строительными компаниями.
Отдельное внимание уделено борьбе с отмыванием доходов. Заблокировано свыше 68 тысяч банковских карт, оформленных на подставных лиц, а общий оборот по ним превысил 13 млрд тенге. Также пресечена деятельность трёх подпольных криптообменников и удалены сотни ссылок на нелегальные сервисы.
По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшему усилению работы в сфере финансовой безопасности.