Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило, что разыскивает владельцев фиктивных стоматологических клиник. Один из разыскиваемых АФМ лиц обратился с призывом в социальной сети, передает Dalanews.kz. По данным Агентства, разыскиваются следующие лица: Дюсенов Аслан Камбарович, 01.04.1992 г.р. Иманбаев Габбас, 18.05.1998 г.р. Елешев Есимхан Баяндиевич, 11.09.1987 г.р. «Их подозревают в организации преступных схем с целью незаконного вывода более 46 млрд тенге из ЕНПФ. Для этого они оформили поддельные медицинские документы, якобы подтверждающие оказание стоматологических услуг. Они использовали 7 стоматологических клиник в Мангистауской и Атырауской областях. Эти учреждения фактически не оказывали никаких медицинских услуг», — говорится в предыдущем сообщении. В отношении них в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. «Один из обвиняемых, Дюсенов А.К., ранее работал сотрудником полиции, однако был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он был приговорен к 5 годам лишения свободы за совершение тяжкого преступления по статье 105 («Доведение до самоубийства») и статье 362 («Превышение должностных полномочий») Уголовного кодекса», — сообщил ранее представитель АФМ. Обращение в сети было опубликовано на странице atyrauoil.official в Instagram. Аслан Дюсенов из Атырау опубликовал свое обращение. По словам Аслана Дюсенова, в этом деле нет никакого мошенничества, стоматология работала законно. «Никого не обманывали, ничьи деньги не присваивали. Стоматология работала официально. 46 млрд – это ложь, 46 млрд не было. Оборот на моем счету виден. До этого я купил ее у одного предпринимателя, у нас была лицензия – все было законно, работали
Снятие денег из ЕНПФ: один из разыскиваемых НАО обратился с призывом
