Деятельность крупнейшего криптосервиса на территории СНГ остановлена, сообщает Dalanews.kz. В ходе мониторинга криптотранзакций через блокчейн был выявлен криптообменный сервис RAKS exchange, который профессионально занимался отмыванием доходов от интернет-мошенничества и торговли наркотиками. Этот сервис пользовался высоким авторитетом в криминальной среде и работал с 20 крупными рынками Darknet, имея более 5 млн пользователей. «За последние три года через данный криптосервис было легализовано незаконных доходов более 200 наркомагазинов в странах СНГ, в том числе в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот платформы криптообмена превысил 224 млн долларов США. В ходе расследования было изучено более 4 000 криптовалютных кошельков, выявлены кошельки, на которых хранились преступные доходы», — говорится в сообщении. В результате было заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Цифровые активы на общую сумму 9,7 млн USDT (5,2 млрд тенге) временно приостановлены. На сегодняшний день сервис полностью прекратил свою деятельность.
Деятельность крупнейшего криптосервиса на территории СНГ приостановлена
