На заседании Совета Безопасности Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость контроля за сомнительными финансовыми потоками, чтобы они не оставались вне поля зрения правоохранительных органов. В рамках этой работы разработана новая методика изъятия имущества и цифровых активов организаторов наркобизнеса по принципу «следования за деньгами». Специальные прокуроры, используя эту методику, расследуют уголовные дела на сумму более 9 миллиардов тенге в пяти регионах, сообщает Dalanews.kz. Об этом написал в своем аккаунте в сети X Генеральный прокурор страны Берик Асылов. Так, в Актау и Шымкенте задержаны 9 членов организованной преступной группы при попытке легализации 2,3 миллиарда тенге (1,2 миллиарда наличными и 1,1 миллиарда на банковских счетах), у них изъяты наркотики в крупном размере. В Улытауской области наложен арест на криптовалюту стоимостью 6 миллионов долларов. В Астане пресечена деятельность нескольких наркомагазинов, приняты меры по аресту криптовалюты на сумму 3,8 миллиона долларов (88 кошельков). За рубежом задержаны скрывавшиеся организаторы. «В Шымкенте специальные прокуроры при содействии сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США по крупному наркомагазину оперативно отследили его зарубежные потоки, в том числе криптовалюту, выявили 500 тысяч транзакций на 70 миллиардов тенге, ликвидировали 2 подпольные лаборатории, арестовали 24 участника», – говорится в сообщении. Сотрудники КНБ и полиции расследуют аналогичное дело на 12 миллионов долларов в криптовалюте. Учитывая, что вся наркоторговля осуществляется в интернете с использованием поддельных счетов, криптовалют и P2P-платежей, в борьбе с наркопреступностью применяются IT-технологии. «По всем уголовным делам, связанным с наркотиками, работает алгоритм блокировки транзакций «дропперов». С начала года заблокировано более 85 тысяч карт на сумму 2,3 млрд тенге. В целом, с учетом дел специальных прокуроров
В Казахстане заблокировано 85 тысяч банковских карт на сумму 2,3 млрд тенге.
