Прокуратура Акмолинской области заявила о завершении расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов. В состав ОПГ входили 25 человек из разных регионов страны. Среди них были и сотрудники ряда банков. В конце прошлой недели, сразу после публикации этой новости, упомянутые банки выступили с опровержением этой информации. Однако прокуратура сочла эти доводы Ассоциации финансистов Казахстана необоснованными, сообщает Dalanews.kz. «4 сентября 2025 года Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала официальное сообщение об опровержении причастности банковских сотрудников к данному делу. Сообщаем, что опубликованная прокуратурой информация основана на фактических материалах уголовного дела. В соответствии со статьей 200 УПК, в центральный аппарат уполномоченного органа – Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ РК) – внесено представление, в котором указана причастность банковских сотрудников к деятельности организованной преступной группы. Вместе с тем, указанные банки наряду с другими организациями признаны потерпевшими по данному делу и участвуют в уголовном процессе через своих представителей, обладающих всеми правами, в том числе правом знакомиться с материалами уголовного дела на всех стадиях досудебного расследования. В связи с этим доводы банков о своей неосведомленности о расследуемом деле являются необоснованными», – говорится в сообщении Акмолинской областной прокуратуры. По данным прокуратуры, при участии ОПГ мошеннические действия совершались более 5 лет. Жертвами преступлений стали 348 граждан по всей Республике. Объем причиненного ущерба составил 3,7 млрд тенге. «В ходе расследования были выявлены активы, добытые преступным путем: квартиры и земельные участки в городе Алматы, дорогие автомобили, наличные деньги в крупных размерах. Общая стоимость изъятого имущества – 2,7 млрд тенге. Все участники группы задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время уголовное дело передано для ознаком
Принудительное оформление кредита: разгорелся спор между прокуратурой и банками
