В Астане вынесен приговор по делу о мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем, совершенном группой лиц, сообщает Dalanews.kz. Расследование проводилось департаментом АФМ по городу Астане. В ходе расследования установлено, что в 2023 году подозреваемая женщина, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила два кредита в АО «Банк ЦентрКредит» на общую сумму 115 млн тенге. Кредиты были получены в рамках государственной программы льготного кредитования, субсидируемой фондом развития предпринимательства «ДАМУ». Для получения кредита в банк были представлены подложные документы, в том числе фальшивые акты оценки залогового имущества. Для получения положительного заключения подозреваемые привлекли лиц, на которых было оформлено недвижимое имущество, не соответствующее его рыночной стоимости. Также в декабре 2023 года подозреваемые оформили еще один кредит на сумму 155 млн тенге на имя женщины, больной онкологическим заболеванием. «Под предлогом покупки хлебопекарного оборудования они, используя ее электронную цифровую подпись (ЭЦП), подготовили фиктивные договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ. Эти документы создавали видимость того, что оборудование поставлено индивидуальными предпринимателями, однако фактически товар не поставлялся. Полученные средства переводились на счета индивидуальных предпринимателей и обналичивались. Даже после смерти женщины организаторы продолжали оформлять подложные документы задним числом», — говорится в сообщении. В ходе расследования установлено, что сотрудник банка получил вознаграждение в размере 500 тысяч тенге за содействие в оформлении кредитных заявок. Общий ущерб, причиненный банку, составил 155 млн тенге. Приговором суда подозреваемые признаны виновными и приговорены к 5 годам лишения свободы каждому. Также в доход государства конфискованы приобретенные на преступно полученные доходы база отдыха, земельный участок площадью 2000 квадратных метров и коммерческая недвижимость в столице. Приговор в законную силу не вступил.
Мошенничество с льготным кредитованием: в Астане осуждена группа лиц
