Департамент по городу Алматы АФМ РК расследует факт хищения имущества путем обмана в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и других подконтрольных предприятий, сообщает Dalanews.kz. Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые намеревались получить кредиты, однако фактически оформили фиктивные пенсионные отчисления на граждан, не состоявших в трудовых отношениях. В результате были сформированы ложные сведения о доходах и платежеспособности заемщиков, на основании которых банки выдавали кредиты. За указанную незаконную деятельность организаторы получали «вознаграждение» от заемщиков до 10% от выданной суммы. В большинстве случаев заемщики с самого начала уклонялись от выполнения обязательств перед банками. В рамках данной преступной схемы было получено 140 кредитов на сумму 399 млн тенге, которые остались невозвратными. Чаще всего в числе заемщиков были безработные граждане или лица с отрицательной кредитной историей. Подобные факты выявлены в городах Астана, Алматы, Шымкент, а также в Жетысуской, Абайской, Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской областях. Стоит отметить, что подобные схемы усугубляют проблему закредитованности населения, поскольку заемщики получают одобрение сразу в нескольких банках, в результате чего их долговая нагрузка растет в разы. Расследование продолжается.
В Алматы раскрыта преступная схема руководства предприятия
