Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «Boxy Wealth», обманувшей более 180 человек. Организатор финансовой пирамиды арестован на 2 месяца, сообщает Dalanews.kz. В настоящее время более 180 граждан, которым причинен ущерб на сумму 230 млн тенге, признаны потерпевшими. «Организаторы, представляясь инвестиционной компанией, предлагали вкладчикам высокий доход за просмотр рекламных материалов. Они обещали ежедневный доход от 5% до 10%, то есть более 150% в месяц и свыше 1800% в год. Также предусматривалась выплата дивидендов в размере 10% при привлечении новых участников по реферальным ссылкам. Денежные средства вкладчиков принимались на банковские карты, оформленные на дропперов, а затем переводились на криптовалютные кошельки, использовавшиеся с целью сокрытия», — говорится в сообщении АФМ. Организатор финансовой пирамиды арестован на 2 месяца. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению. Ранее мы писали, что деятельность крупнейшего криптосервиса на территории СНГ была остановлена.
В Алматы прекратила деятельность финансовая пирамида, причинившая ущерб своим «жертвам» на 230 млн тенге.
