Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области при координации с Генеральной Прокуратурой провело расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой, занимавшейся незаконной предпринимательской деятельностью в сфере оборота цифровых активов, а также легализацией преступных доходов, сообщает Dalanews.kz.
По данным следствия, организатор выстроил схему получения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами без обязательной регистрации и лицензии.
Для реализации схемы была создана устойчивая группа с чётко распределёнными ролями и иерархией. Участники занимались поиском дропперов, оформлением на их имена банковских карт и аккаунтов на криптовалютных биржах, проведением финансовых операций и последующим обналичиванием средств.
Денежные средства, поступавшие на банковские карты более чем 150 дропперов, переводились на криптокошельки на бирже «ATAIX». Для придания средствам видимости законности между дропперами и аффилированными ТОО оформлялись фиктивные договоры займа, после чего деньги конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптокошельки на бирже OKX.
Для обмена и вывода средств использовался подконтрольный обменный пункт, где деньги конвертировались в иностранную валюту.
В результате общий объём операций по реализации цифровых активов превысил 3,5 млрд тенге.
В ходе обысков были изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, а также криптоактивы на сумму 25 463 USDT. Пять подозреваемых взяты под стражу.
Расследование продолжается. В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация разглашению не подлежит.