Департамент Комитета национальной безопасности (КНБ) по городу Астане проводит расследование по факту организации и управления структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group), сообщает Dalanews.kz.
Компания S-Group представляла себя как инвестиционный фонд из Великобритании и заявляла о предоставлении услуг доверительного управления на рынке Forex, майнинга, а также торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT. Инвесторам обещали доход в размере 15–20% в месяц и 120–180% в год.
Чтобы создать видимость реальной инвестиционной деятельности, участникам предоставлялся доступ к личному кабинету на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, «рост дохода» и начисленные средства. На деле же деньги вкладчиков не инвестировались, а тратились подозреваемыми на личные нужды.
Общий ущерб превысил 136 млн тенге. На средства, полученные преступным путём, организаторы купили в столице 2 квартиры и 2 автомобиля, оформив их на доверенных лиц, чтобы скрыть возможную конфискацию.
По решению суда на указанное имущество наложен арест.
В отношении подозреваемых в качестве меры пресечения применены запрет на выезд из страны и обязательство соблюдать надлежащее поведение. Расследование продолжается.