Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает Dalanews.kz.
Президенту был представлен отчет об основных результатах деятельности ведомства за 2025 год, а также о задачах на предстоящий период.
Жанат Элиманов сообщил, что по 1135 уголовным делам расследование завершено, пострадавшим возмещено 141,5 млрд тенге. Пресечена деятельность 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся обналичиванием средств на сумму свыше 128 млрд тенге. Заблокирована работа 22 подпольных криптообменных сервисов, использовавшихся для отмывания денег, полученных от сбыта наркотиков и мошенничества. Также пресечена деятельность более 1,1 тысячи незаконных онлайн-криптообменников и заблокировано 20 тысяч дроп-карт, связанных с легализацией доходов от наркоторговли.
Главе государства доложили, что прекращены деловые отношения с 2 тысячами компаний и 56 тысячами физических лиц, подозреваемых в отмывании незаконных доходов в финансовом секторе. Кроме того, удалось предотвратить необоснованное расходование 264,2 млрд тенге бюджетных средств по 53 инфраструктурным проектам, а также пресечь схему незаконного получения 2 млрд тенге вознаграждений руководством товарной биржи, что позволило не допустить спекулятивного роста цен на социально значимый уголь. Сотрудники агентства также выявили попытку контрабандного вывоза за границу 102 тысяч тонн бензина, тем самым предотвратив дефицит горюче-смазочных материалов внутри страны.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о мерах по защите граждан от онлайн-казино. В частности, при содействии 35 платежных организаций установлено, что в незаконном обороте находились средства на сумму 2,1 трлн тенге. Также выявлены факты предоставления 625 земельных участков 437 недропользователям, которые фактически не вели разведку природных ресурсов, а также незаконной добычи и вывоза более 382 тысяч тонн полезных ископаемых.
Кроме того, стало известно о фактах искусственного завышения объема оказанных услуг в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе путем фиктивного оказания медицинской помощи умершим лицам, что нанесло ущерб в размере 26 млрд тенге.
По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по основным направлениям деятельности Агентства.