Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области при координации прокуратуры проводит расследование в отношении группы лиц, оказывавших жителям города Уральска нелицензированные микрофинансовые услуги, сообщает Dalanews.kz. В течение пяти лет подозреваемые через широко распространенную сеть филиалов под названием "Жылдам ақша" заключали с гражданами договоры микрофинансирования на общую сумму свыше 1,5 млрд тенге. Проценты по кредитам оформлялись отдельным договором под видом "консультационных услуг". Эти услуги оформлялись через ТОО, связанные с родственником подозреваемого. "Заемщики были вынуждены ежедневно выплачивать 1,5%, что в пять раз превышает установленный законом предельный размер ставки в 0,3%. Через данную незаконную микрофинансовую организацию было выдано более 47 тысяч займов под высокие проценты", - сообщают в Агентстве по финансовому мониторингу. По предварительным данным, объем незаконно полученного дохода составил 917 млн тенге. По постановлению суда на имущество подозреваемых – производственный коммерческий объект и одну квартиру – наложен арест. Расследование продолжается.
