Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области пресёк незаконную деятельность сети ломбардов «Альби», сообщает DalaNews.kz.
По данным следствия, ТОО «Альби-Ломбард» ранее исключили из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. Компания утратила право заниматься ломбардными операциями, однако после переименования в ТОО «Альби-КМ» продолжила выдавать займы под залог ювелирных изделий в Алматинской и Туркестанской областях.
Точки работали преимущественно возле рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов обещали высокую оценку залога и утверждали, что получение займа не повлияет на кредитную историю.
Как установили следователи, деньги выдавали под 2% в день. Это более чем в шесть раз превышало указанный ведомством предельный показатель 0,3%.
Договоры оформляли залоговыми билетами с печатями прежнего ТОО «Альби-Ломбард». Расчёты проводили наличными, а также через банковские счета индивидуальных предпринимателей, подконтрольных подозреваемым.
По версии следствия, доход от незаконной деятельности превысил 146 млн тенге. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
С санкции суда арестованы 21 квартира, пять земельных участков, семь автомобилей, семь гаражей, два магазина и гостиница. Уголовное дело направлено в суд.
Другие сведения не разглашаются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана. Окончательную оценку обвинению должен дать суд.
