Департамент Абайской области Агентства по финансовому мониторингу пресек деятельность финансовой пирамиды "Rakhat0425", сообщает Dalanews.kz. По данным департамента, организаторы финансовой пирамиды привлекали средства граждан в фиктивный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками, обещая 30% дивидендов. В результате было собрано более 790 миллионов тенге от 350 человек. Кроме того, подозреваемые убеждали граждан передавать свои квартиры по заниженной цене, после чего оформляли их на третьих лиц. Это имущество оценивалось как "инвестиционный взнос". В настоящее время двое подозреваемых задержаны, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, говорится в официальном сообщении. Также уточняется, что иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК. Ранее мы писали, что Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресек деятельность финансовых пирамид "Warner Bros", "Roborock" и "NFT+TRX". Организаторы финансовых пирамид убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли за просмотр трейлеров.
