Департамент по Алматинской области АФМ вскрыл деятельность финансовой пирамиды под названием «Amanat Drive», сообщает Dalanews.kz. Организаторы финансовой пирамиды предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили с беспроцентной рассрочкой. Однако эти обязательства не были выполнены в полном объеме, а имущество передавалось родственникам и близким. В результате финансовая пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, общая сумма вложенных ими средств превысила 21 млрд тенге. С целью легализации доходов, полученных преступным путем, организатор финансовой пирамиды создал многоуровневую незаконную схему. Он использовал подконтрольные ему юридические лица — ТОО «Алло, не керек», «i-m@rketing», «Gold SapaPremium». Указанные компании выступали в качестве фиктивных поставщиков, имитируя выполнение таких услуг, как рекламная деятельность, анализ и прогнозирование рынка недвижимости и автомобилей. На основании этих фиктивных договоров было обналичено и выведено более 1,8 млрд тенге. На средства от преступных доходов были приобретены частные жилые дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили марки HUMMER H2 и Lexus LX570. Данное имущество было оформлено на доверенных лиц с целью сокрытия от возможной конфискации. По решению суда на указанное имущество и счета потребительского кооператива наложен арест. Главный организатор финансовой пирамиды задержан. Следственные действия продолжаются. Согласно статье 201 УПК РК, иная информация не подлежит разглашению.
