В Шымкенте АФМ разоблачила незаконную деятельность финансовой пирамиды «Mooni Gold», сообщает Dalanews.kz. По данным следствия, подозреваемые, выдавая себя за компанию по продаже ювелирных изделий, обещали гражданам ежемесячный доход в размере 20-30% от суммы вклада в течение 5 месяцев и гарантию сохранности основного капитала. Однако выплаты осуществлялись не за счет прибыли от реальных продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате число участников финансовой пирамиды превысило тысячу человек. Размер ущерба составил более 500 млн тенге. Подозреваемые приобрели элитное жилье и автомобили общей стоимостью 280 млн тенге на преступно нажитые доходы. На это имущество судом был наложен арест. При обыске было изъято 15 млн тенге наличными и 67 наименований золотых изделий стоимостью более 28 млн тенге. Важно отметить, что большинство вкладчиков вложили деньги в пирамиду, заложив свои дома и автомобили, оформив кредиты. Одна из пострадавших – пенсионерка, заложив свою квартиру, передала организаторам 67 млн тенге. Кроме того, подозреваемые использовали вкладчиков в качестве «дропперов». То есть, обналичивали средства, поступающие от других участников, через банковские счета других вкладчиков. Подозреваемые арестованы на два месяца. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, другая информация не разглашается.
