В Жетысуской области банком был открыт счет иностранному гражданину без его личного присутствия, несмотря на запрет, установленный законом, на удаленное открытие счетов и выпуск платежных карт для нерезидентов, сообщает Dalanews.kz. Счет впоследствии использовался интернет-мошенниками для перевода похищенных у граждан денежных средств. Банк привлечен к ответственности по статье 214 части 4 Кодекса об административных правонарушениях (непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов). Банк выплатил штраф в размере более 1 000 000 тенге. В отношении сотрудников банка начато досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса (недобросовестное отношение к обязанностям).
