В Уголовном кодексе Казахстана статья 217 предусматривает ответственность за создание и руководство финансовой пирамидой. Можно заметить, что количество правонарушений и уголовных дел, возбужденных по этой статье, в последний год снизилось. Так, по сравнению с высокими показателями 2020-2021 годов, количество заявлений казахстанцев на мошенников, проявляющих большой интерес к инвестированию денег, несколько уменьшилось. При этом стоит отметить, что ущерб, понесенный жителями страны от инвестиционных пирамид, остался на высоком уровне и в прошлом году. Если проанализировать статистику уголовных дел, связанных с инвестиционными пирамидами в стране за последние пять лет, то в 2019 году количество возбужденных уголовных дел в отношении организаторов финансовых пирамид было относительно небольшим. Зато в первый год пандемии оно выросло сразу в семь раз, с 24 до 180. Объем причиненного ущерба также увеличился в три раза – с 1,59 миллиарда тенге до 6,17 миллиарда тенге. Это связано с тем, что в тот неспокойный период люди активно искали возможности сохранить свои средства, чтобы не обесцениться и не пострадать от инфляции. Можно с уверенностью сказать, что 2021 год стал периодом активной работы организаторов финансовых пирамид в Казахстане. Их следы начали появляться не только в мегаполисах, но и в регионах. Несмотря на некоторое снижение количества вновь открытых уголовных дел (на 6,1%), объем причиненного ущерба вырос в несколько раз. В конкретных цифрах он достиг 33,34 миллиарда тенге. Это рекордная сумма за период с 2015 года по статистике Генеральной прокуратуры. В 2022 году наблюдается значительное снижение финансовых преступлений, связанных с деньгами вкладчиков. За январь-ноябрь того года в правоохранительные органы поступило 127 дел. Снижение по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составило 24,8%. Число пострадавших сократилось с 1,2 тысячи до 625 человек. Важно отметить, что приведенная статистика основана только на количестве потерпевших, подавших заявления в полицию. Что касается причиненного ущерба, то, по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, за январь-ноябрь 2022 года жертвы казахстанских финансовых пирамид «отдали» мошенникам 8,11 миллиарда тенге. Кстати, процент возмещения по статье «Создание и руководство финансовой пирамидой» в Казахстане в прошлые годы также был очень низким. Данные подтверждают, что возможность возврата потерянных денег крайне мала: в 2019-2021 годах возмещение ущерба обманутым жителям не достигло и 1%, в 2018 году составило 1,07
