Департамент АФР по городу Шымкенту пресек незаконную деятельность финансовой пирамиды «ҚазМұнайГаз Инвест», сообщает Dalanews.kz. Мошенническая схема была построена на злоупотреблении доверием граждан. Организаторы обещали получение большого и быстрого дохода путем покупки акций Национальной компании «ҚазМұнайГаз». Подозреваемые обманули вкладчиков, заявив им о 50% прибыли каждые 15 дней. Однако фактически никаких ценных бумаг не приобреталось. Выплаты производились только за счет средств вновь привлеченных участников. Сумма первоначального взноса начиналась от 500 тысяч тенге. В результате жертвами финансовой пирамиды стали около 200 граждан, лишившихся своих средств на общую сумму более 1 млрд тенге. На незаконно полученные доходы подозреваемые приобрели имущество в Туркестанской области на общую сумму свыше 438 млн тенге, два дорогостоящих автомобиля («Tank 500», «BMW X5»), жилой дом и коммерческий объект (ресторан). Данное имущество было оформлено на родственников с целью сокрытия от конфискации. По решению суда на указанное имущество наложен арест. Подозреваемые задержаны. Следственные действия продолжаются.
