Агентство по финансовому мониторингу расследует дело в отношении совладельца компании "Тиолайн" Виктора Долгалева, сообщает Dalanews.kz. 3 февраля сотрудники Департамента полиции Северо-Казахстанской области задержали одного из владельцев компании "Тиолайн" Виктора Долгалева за незаконное пользование недрами. "С санкции суда он был заключен под стражу. Уголовное дело для дальнейшего расследования направлено в Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области. Также в отношении В. Долгалева ведется расследование по факту занятия незаконной предпринимательской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере", - говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, в марте 2021 года Министерство индустрии и инфраструктурного развития досрочно прекратило договор на недропользование на месторождении "Обуховское" в связи с неисполнением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 миллиардов тенге. Верховный суд подтвердил законность действий уполномоченного органа. Кроме того, решением суда от 1 июня 2020 года В. Долгалеву был запрещен менеджмент имущества компании "Тиолайн". Несмотря на это, В. Долгалев через подконтрольные ему структуры продолжил незаконную добычу руды и экспортировал ее в Китай и другие страны по теневым схемам. Только за три года (2021-2023 гг.) было экспортировано около 113 тысяч тонн руды. Общая сумма преступного дохода превысила 26 млрд тенге. На эти средства через аффилированных лиц было приобретено около 7,5 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, прилегающих к месторождению, где также велась незаконная добыча руды. Кроме того, выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на 2 млрд тенге.
