Департамент по Карагандинской области АФМ РК проводит досудебное расследование по факту управления структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group», сообщает Dalanews.kz. Организаторы пирамиды, представляясь представителями компании из Великобритании, предлагали гражданам инвестировать в различные коммерческие направления, в том числе в выращивание и глобальную продажу медицинской конопли. Для повышения доверия клиентов был создан сайт с личными кабинетами. Там пользователи могли пополнять свои счета через внутренние токены SWP и SWCT и обменивать их на фиатные деньги. Полученные средства подозреваемые использовали в личных целях. Общий причиненный ущерб превысил 52 млн тенге. По решению суда на имущество подозреваемых стоимостью 76 млн тенге наложен арест: земельный участок и кемпинг в городе Темиртау, квартира и парковочное место в городе Астана. Один из подозреваемых водворен под домашний арест, второй — освобожден под подписку о невыезде. Досудебное расследование завершено, материалы дела переданы для ознакомления.
