Департамент АФР по Мангистауской области ведет расследование в отношении организованной преступной группы, управлявшей структурным подразделением финансовой пирамиды «Sax Invest», сообщает Dalanews.kz. Как сообщалось ранее, компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, владелец ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участник глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. В результате организаторы незаконно привлекли более 9 млрд тенге от более чем тысячи вкладчиков. В ходе расследования установлено, что большая часть этих средств была переведена не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева. Впоследствии эти средства были им потрачены на личные цели: в том числе 2 млрд тенге на казино, 28 млн тенге на приобретение доли в подконтрольной ему компании «Блайсико», 70 млн тенге на две квартиры в городе Атырау, 120 млн тенге на строительство частного дома, 377 млн тенге на отдых за рубежом, 53 млн тенге на обучение дочери в Лондоне. С целью уклонения от уголовной ответственности в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения с 143 вкладчиками о возмещении ущерба на общую сумму более 1,2 млрд тенге. Также он дал гарантийные обязательства вернуть средства более чем 1000 вкладчикам на сумму 7 млрд тенге до конца 2023 года. Однако, несмотря на это обещание, он не вернул деньги вкладчикам. В ноябре 2024 года Мендыгалиев был объявлен в международный розыск. По решению суда наложен арест на имущество, принадлежащее подозреваемым, общей стоимостью 600 млн тенге. В том числе: 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомобиля, цифровые активы в объеме 10 тысяч USDT, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народный Банк Казахстана». В качестве подозреваемых признаны 10 человек, руководивших структурными подразделениями финансовой пирамиды в городах Астана, Актобе, Уральск и Актау. К 7 из них применена мера пресечения в виде
