Департамент АФМ по Мангистауской области завершил расследование по фактам управления структурным подразделением финансовой пирамиды «LiveGood», занятия незаконной предпринимательской деятельностью и легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает Dalanews.kz. Компания «LiveGood» маскировалась под сетевой маркетинг по продаже лекарственных средств и биологически активных добавок (БАД), а на самом деле обещала гарантированный доход путем привлечения вкладчиков. Покупка продукции не была обязательной. Доход участников напрямую зависел от количества привлеченных новых людей, стартовый взнос которых составлял 50 долларов США. В результате жертвами финансовой пирамиды стали более 80 граждан. С целью легализации средств вкладчиков подозреваемый выводил их через криптовалютную биржу с помощью незаконных операций, а затем переводил на счета своих родственников. На полученные преступным путем средства он приобрел две квартиры в городе Актау и автомобиль Lexus. Общая стоимость недвижимости – 43 млн тенге. Постановлением суда на его счета и имущество наложен арест на сумму 132 млн тенге. В отношении подозреваемого в качестве меры пресечения избрана домашний арест. Дело направлено в суд. Согласно статье 201 УПК РК, иная информация не подлежит разглашению.
