3 февраля сотрудники Департамента полиции Северо-Казахстанской области задержали одного из владельцев компании «Тиолайн» Виктора Долгалева за незаконное использование недр, и с санкции суда он был водворен под стражу, – сообщает Dalanews.kz. Уголовное дело для дальнейшего расследования направлено в Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области. Также в отношении В. Долгалева ведется расследование по факту занятия незаконной предпринимательской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере. По данным следствия, в марте 2021 года Министерство индустрии и инфраструктурного развития досрочно прекратило договор на недропользование на месторождении «Обуховское» в связи с неисполнением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на сумму 38 млрд тенге. Верховный суд подтвердил законность действий уполномоченного органа. Кроме того, 1 июня 2020 года решением суда В. Долгалеву был запрещен менеджмент имущества компании «Тиолайн». Несмотря на это, В. Долгалев через подконтрольные ему структуры продолжал незаконную добычу полезных ископаемых и незаконно экспортировал их в Китай и другие страны. Только за три года (2021-2023 гг.) было экспортировано около 113 тысяч тонн руды. По заключению эксперта, общая сумма криминального дохода превысила 26 млрд тенге. На эти средства через аффилированных лиц было приобретено около 7,5 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к месторождению, где также велась незаконная добыча руды. Кроме того, выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму 2 млрд тенге. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.
