Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, при каких условиях будет начата проверка происхождения дорогостоящего имущества представителей казахстанской элиты в ОАЭ, сообщает Dalanews.kz. Отвечая на вопросы журналистов на научной конференции в Астане, Женис Елемесов сообщил, что агентство готово взяться за это дело, если компетентные органы предоставят официальное заключение о незаконном приобретении данного имущества. "Да, конечно, мы заинтересованы в этом вопросе. Если у вас есть конкретные данные о преступном происхождении этих активов, вы можете предоставить их нам. Однако мы не являемся органом, проводящим какие-либо проверки. Это дело находится в компетенции специально уполномоченных органов. Они проводят проверку, готовят соответствующие заключения или акты, а затем направляют эти документы в правоохранительные органы. Если мы получим такие заключения или акты, мы обязательно дадим правовую оценку и примем процессуальное решение", – сказал он. По словам Жениса Елемесова, другой путь – работа через субъектов финансового мониторинга. По его словам, все ежедневные транзакции находятся под контролем, и если они превышают предельные суммы или имеют сомнительный характер, эта информация передается в агентство. Агентство проводит глубокий анализ этих данных. Напомним, ранее журналисты опубликовали результаты глобального исследования #DubaiUnlocked. В нем было указано, что ряд бывших и высокопоставленных чиновников Казахстана владеют дорогостоящей недвижимостью в Дубае. Некоторые квартиры были зарегистрированы на имена их детей. В указанном исследовании упоминались вторая жена Нурсултана Назарбаева Асель Курманбаева, Кайрат Сатыбалды, сын бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, сын бывшего премьер-министра Серика Ахметова и другие лица.
