Агентство по финансовому мониторингу теперь будет проверять и деньги на балансе мобильных телефонов. Но не всех подряд. Внимание будут уделять случаям необычного пополнения средств. Об этом вчера в кулуарах Мажилиса журналистам сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, передает Dalanews.kz. Такая норма внесена в законопроект по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Депутаты Мажилиса одобрили данный законопроект в первом чтении. В документе указано, что в перечень субъектов финансового мониторинга включены и операторы мобильной связи. "За нарушение законодательства РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предусмотрена ответственность по статье 214 Кодекса об административных правонарушениях. По санкции указанной статьи предусмотрен штраф в размере от 20 до 600 МРП, в зависимости от тяжести и последствий, вплоть до лишения лицензии", - сказал Женис Елемесов. По его словам, подозрение вызывают постоянные пополнения баланса различными людьми. "Нас интересуют не просто пополнения баланса, а особенные, необычные пополнения. Как вы знаете, посредством пополнения баланса люди сейчас переводят друг другу деньги, так как его можно снять через терминал, и такой способ может использоваться при отмывании денег", – говорит он. Ранее наш сайт писал, что Агентство по финансовому мониторингу открыло криптокошелек на Binance для хранения конфискованных цифровых активов.
