В Алматы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о контрабанде товаров народного потребления из Китая в Казахстан и составлении поддельных счетов-фактур в особо крупном размере, сообщает Dalanews.kz. Уголовное дело расследовалось Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы. В ходе расследования установлено, что ТОО «Group of the Companies TDA», имея статус уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло в страну более 100 контейнеров из Китая. Кроме того, через 10 подотчетных им товариществ с ограниченной ответственностью были составлены поддельные счета-фактуры. Ущерб, причиненный государству (по налогам на добавленную стоимость, корпоративному подоходному налогу и таможенным платежам), составил 10 млрд тенге. В ходе досудебного расследования в государственный бюджет взыскано 643 млн тенге. Санкцией суда: наложены ограничения на товары общей стоимостью 1,3 млрд тенге, на имущество, принадлежащее подозреваемым, на сумму 300 млн тенге (земельные участки, автомобили, багги, передвижные шатры и т.д.). Кроме того, 47 партнерских предприятий, связанных с указанной компанией, добровольно прекратили взаиморасчеты и уплатили в бюджет 240 млн тенге налогов. Приговором Алмалинского районного суда города Алматы виновным лицам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 4 месяцев до 4 лет 6 месяцев с конфискацией имущества. Кроме того, один человек, причастный к делу, объявлен в международный розыск. Стоит отметить, что компания Group of the Companies TDA напрямую связана с Анипой Назарбаевой и ее бизнес-партнером Алием Кулышпаевым. По данным «Орды», эта компания неоднократно меняла владельцев, наименование и адрес, однако с 2018 года находилась под управлением сестры Нурсултана Назарбаева и ее партнеров.
