Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресек деятельность финансовой пирамиды «Matic Basket», сообщает Dalanews.kz. Организаторы рекламировали себя через социальные сети «YouTube», «WhatsApp» и «Telegram», призывая граждан вкладывать деньги в проект «Matic Basket». Они обещали высокую прибыль от майнинга и трейдинга на криптовалютной бирже. Вложенные вкладчиками суммы варьировались от 5 000 тенге до 1 100 долларов США. Однако вкладчикам не выдавались никакие документы, подтверждающие их вложения, и с ними не заключались договоры или официальные соглашения. Было заявлено, что при привлечении нового участника будет поступать доход в размере 10% от каждой финансовой операции. «В результате в финансовую пирамиду было вовлечено более 1900 граждан Казахстана и стран СНГ, общая сумма вложенных средств превысила 80 млн тенге. В отношении подозреваемого в качестве меры пресечения введен запрет на выезд из страны. Следственные действия продолжаются. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация не подлежит разглашению», — говорится в сообщении.
