Антикоррупционное агентство объявило в розыск сообщника Кайрата Сатыбалды, племянника Назарбаева, сообщает Dalanews.kz. По информации, распространенной Антикором, гражданин Казахстана Эфенди Кемаль, 1983 года рождения, считается доверенным лицом Сатыбалды, находящегося под стражей. Он является учредителем и директором ряда коммерческих предприятий, подконтрольных Сатыбалды. Преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в таможенной сфере, легализации (отмывании) денег и другого имущества, полученного преступным путем. Для этого ему была выдана доверенность от К. Сатыбалды на снятие денег со счета. Например, только по одному эпизоду деятельности Эфенди за 3 дня в июле и августе 2018 года им было снято наличными 37 млрд тенге и 62 млн тенге с личного счета К. Сатыбалды. По данным агентства, Эфенди с февраля этого года скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования. Его противоправные действия квалифицированы по статье 218 части 3 пункта 3 Уголовного кодекса РК, и он объявлен в розыск. «По фактам уклонения от уплаты других обязательных платежей в бюджет, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, в отношении К. Сатыбалды досудебное расследование продолжается», – сообщает Антикор.
