С 1 июля казахстанские банки, зарубежные филиалы банков, Банк развития Казахстана и «Казпочта» начнут отчитываться перед Национальным банком по счетам и вкладам граждан в новом порядке, сообщает Dalanews.kz. Согласно новым правилам, финансовые организации обязаны регулярно предоставлять Национальному банку следующие сведения: Информация о владельце счета или депозита Этот отчет будет заполняться по каждому физическому и юридическому лицу, включая индивидуальных предпринимателей, международные финансовые организации и компании, не образующие юридическое лицо. Данные должны быть предоставлены в течение 10 рабочих дней. Отчет о договоре счета или депозита Будет предоставлена полная информация обо всех соглашениях между финансовыми организациями и клиентами, включая вновь открытые, истекшие или измененные депозиты и текущие счета. Срок предоставления отчета – 10 рабочих дней. Отчет по банковскому счету Будет предоставлена полная информация о состоянии счета клиента. Отчет о движении денежных средств по счету Этот отчет будет составляться ежемесячно и предоставляться не позднее 10-го рабочего дня следующего месяца. Он будет содержать сведения о движении средств за отчетный период, об изменении обязательств между банком и клиентом. Ранее мы писали, что Министерство финансов, Национальный банк и банки второго уровня утвердили дополнительные критерии по мобильным переводам. Согласно новому требованию, будут учитываться мобильные переводы, если сумма входящих мобильных переводов за три месяца превысит 12 минимальных заработных плат (1,02 млн тенге).
