Департамент по Алматинской области АФМ РК расследует факт мошенничества и легализации преступных доходов в особо крупном размере в отношении экс-депутата Карасайского районного маслихата Алматинской области, сообщает Dalanews.kz. С целью получения государственных субсидий подозреваемый предоставил в управление сельского хозяйства Алматинской области поддельные документы о закупке саженцев малины сорта «Награда». Сумма составила 947 млн тенге. В результате им незаконно получены субсидии в размере 50% от указанной суммы, что составило 474 миллиона тенге. «Для вывода данных доходов подозреваемым была разработана многоуровневая схема, включающая фиктивные договоры с 21 ИП на выполнение работ по упаковке, погрузке и разгрузке саженцев, однако фактически данные работы не выполнялись. На основании фиктивных договоров и платежных документов обналичено 431 млн тенге», — говорится в сообщении. Кроме того, с целью легализации похищенных средств он проводил операции с ценными бумагами на имя своей супруги, получив дополнительный преступный доход в размере 89 млн тенге. На данный доход им были приобретены двухкомнатная квартира в городе Алматы и автомобиль Toyota Highlander. На данное имущество, а также на 50 млн тенге наличных средств и ценные бумаги на сумму 91 млн тенге наложен арест. Также установлено, что 170 млн тенге, похищенных у государства, подозреваемый проиграл в казино города Конаев. Постановлением суда подозреваемый арестован сроком на 2 месяца.
