Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Елиманова, сообщает Dalanews.kz. Президенту доложили о подготовке Казахстана ко второму раунду взаимной оценки соответствия международным стандартам Рабочей группы по противодействию отмыванию денег (ФАТФ). Председатель Агентства рассказал о результатах национальной оценки рисков и ходе рассмотрения в парламенте законопроекта, который позволит имплементировать ряд ключевых рекомендаций ФАТФ в национальное законодательство. Глава государства высоко оценил проводимую работу по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, принятые меры позволят улучшить позицию Казахстана в мировом рейтинге по индексу Basel AML против отмывания денег. Также президенту была предоставлена информация о состоянии борьбы с теневой экономикой в стране. Начато 490 досудебных расследований, из них 28 по фактам создания организованных преступных групп, выдачи фиктивных счетов-фактур и обналичивания преступных доходов. Кроме того, Жанат Елиманов проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе исполнения поручения по ликвидации финансовых пирамид. С начала года агентством пресечена деятельность 5 финансовых пирамид, пострадавшим возвращено 2,3 млрд тенге. Глава государства поручил активизировать работу в данном направлении совместно с правоохранительными и другими заинтересованными органами. Токаев заявил о необходимости принятия комплексных мер для того, чтобы граждане не становились жертвами финансовых пирамид.
