Агентство по финансовому мониторингу по координации Генеральной прокуратуры 8-10 февраля текущего года провело масштабную операцию во всех регионах страны, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды "Asar Baspana", прикрывавшейся видом потребительского кооператива, сообщает Dalanews.kz. Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам вносить денежные средства для приобретения недвижимости, транспортных средств, а также товаров народного потребления (биологически активные добавки, посуда, косметика, бытовая химия и другие товары), обещая взамен до 30% прибыли от ежемесячно вносимой суммы. В ходе обысков в офисах компаний и по местам жительства подозреваемых изъята денежная наличность на сумму свыше 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, среди которых автомобили премиум-класса. Двое организаторов финансовой пирамиды задержаны, судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
