Департамент АФМ по Восточно-Казахстанской области завершил расследование в отношении бывшего руководителя специализированного отдела НАО «Правительство для граждан» в городе Усть-Каменогорске, сообщает Dalanews.kz. По результатам расследования установлено, что в период с февраля по октябрь 2023 года подозреваемый организовал схему незаконного сбора вознаграждений с граждан, сдающих теоретический экзамен по правилам дорожного движения для получения водительского удостоверения. Проект Агентства «Параллельное финансовое расследование», проведенный по принципу Follow the money, выявил незаконный доход на сумму более 32 млн тенге. В ходе расследования установлено, что вознаграждения перечислялись на личный банковский счет подозреваемого через мобильное приложение. Для сокрытия незаконных доходов он неоднократно совершал переводы между своими счетами. Кроме того, установлено, что подозреваемый приобрел двухкомнатную квартиру в городе Усть-Каменогорске на преступно полученные деньги и оформил ее на свою мать. Впоследствии он получил дополнительный доход в размере более 1,2 млн тенге, сдавая квартиру в посуточную аренду. После начала досудебного расследования подозреваемый пытался уклониться от конфискации, переоформив данную квартиру на третьих лиц. По решению суда подозреваемый признан виновным, его двухкомнатная квартира в Усть-Каменогорске (стоимостью 19,5 млн тенге) конфискована в доход государства. Также ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.
