Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту при координации прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды "Аяла Голд". Подозреваемые, маскируясь под компанию по продаже ювелирных изделий, предлагали гражданам инвестировать, обещая гарантированный доход в размере 50–60% ежемесячно. Платежи осуществлялись не за счет реальной прибыли, а за счет средств новых участников, сообщает Dalanews.kz. В результате в финансовую пирамиду было вовлечено более 400 вкладчиков, которые внесли более 1 миллиарда тенге. Подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе на преступно нажитые доходы. По решению суда на эти квартиры наложен арест. Кроме того, подозреваемые вовлекли в финансовую схему своих родственников, используя их в качестве "дропперов", то есть обналичивая средства, поступающие от других вкладчиков, через их банковские реквизиты, говорится в сообщении АФМ. Организатор финансовой пирамиды водворен под стражу сроком на два месяца. Согласно статье 201 УПК РК, иная информация не подлежит разглашению. Ранее мы писали о разоблачении махинаций с тендерами в Алматы.
