С сентября фискальные органы Казахстана начали тщательно отслеживать все поступления на личные банковские счета граждан, включая переводы в иностранной валюте. Эта мера связана с внедрением нового механизма контроля мобильных переводов, сообщает Dalanews.kz со ссылкой на digitalbusiness. Согласно новой системе Комитета государственных доходов (КГД), банки теперь будут собирать и объединять данные обо всех переводах, совершенных не только в тенге, но и в валюте. Контроль охватывает все переводы КГД официально подтвердил, что валютные счета также взяты под контроль. Это означает, что налоговые органы начнут проверять все финансовые операции граждан. Если бы такого контроля не было, появилась бы возможность скрывать доходы, «разбивая» их по счетам в разных банках. Эксперт в области налогообложения Айдар Масатбаев отметил, что технически эта система может работать только в одном случае: если банки будут обмениваться информацией обо всех переводах между собой. «Меня беспокоит одна мысль: на мой счет в Kaspi пришло 99 переводов, а на счет в Halyk – еще трое. Эти два банка не обмениваются информацией. Следовательно, для объединения и подсчета переводов по всем банкам необходимо собирать данные в КГД. Иначе система не будет работать в полной мере. Банки ограничены данными в своих системах, они не имеют доступа к другим банкам. Поэтому объединение всех переводов возможно только одним способом – если каждый банк предоставит все данные налоговым органам», – говорит Масатбаев. Если сумма превышает 12 МРП – начинается налоговая проверка Согласно новым требованиям, если общая сумма, поступающая на один счет в течение трех месяцев подряд, превышает 12 месячных расчетных показателей (в 2025 году это около 1 миллиона тенге), банк обязан передать сведения о владельце счета в налоговый комитет. Особое внимание также будет уделяться случаям, когда на счет гражданина в течение трех месяцев подряд поступают деньги от 100 и более разных отправителей (например, в июле – 100, в августе – 103, в сентябре – 106 переводов). Даже если это средства от друзей, родственников или клиентов, если владелец не зарегистрирован как предприниматель,
