Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск трех подозреваемых по делу о незаконном выводе средств ЕНПФ, сообщает Dalanews.kz. Объявлен розыск трех граждан, подозреваемых в организации схемы по незаконному выводу средств ЕНПФ под видом оказания стоматологических услуг. Об этом сообщила пресс-служба агентства. "Агентство по финансовому мониторингу разыскивает владельцев следующих фиктивных стоматологических клиник: Дуйсенов Аслан Камбарович, 01.04.1992 г.р., Имамбаев Габбас, 18.05.1998 г.р., Елешев Есимхан Баяндиевич, 11.09.1987 г.р., которые подозреваются в организации схемы по незаконному выводу средств ЕНПФ под видом оказания стоматологических услуг. Сумма ущерба по данному делу превышает 46 млрд тенге", — сообщили в агентстве. По версии следствия, подозреваемые зарегистрировали семь стоматологических клиник в Актау и Атырау, однако фактическое медицинское обслуживание в них не проводилось. В отношении разыскиваемых лиц судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным АФМ, один из подозреваемых, Дуйсенов А.К., ранее служил в органах полиции, но был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он был приговорен к пяти годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений по статьям 105 (доведение до самоубийства) и 362 (превышение должностных полномочий) УК РК. "Если вам известна информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить об этом в Агентство по финансовому мониторингу по телефону +7 7172 70 84 78. Предоставившим информацию гарантируется вознаграждение и анонимность", — говорится в сообщении.
