Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области завершил расследование по факту хищения бюджетных средств АО "Волковгеология", основного предприятия в структуре АО "НАК "Казатомпром", ответственного за геологоразведочные работы и технологическое бурение, сообщает Dalanews.kz. Бывший председатель правления компании Д.Н. Молдаши организовал схему, по которой в течение двух лет составлялись фиктивные акты выполненных работ. В указанных документах содержались ложные сведения о приемке неукомплектованных запасных частей от ТОО "Казбурмаш СК". На основании этих фиктивных актов контрагенту было перечислено более 86 млн тенге. Впоследствии эти средства были незаконно присвоены. В ходе расследования подозреваемыми был полностью возмещен причиненный материальный ущерб. Уголовное дело направлено в суд, говорится в сообщении АФМ. Ранее в рамках данного дела директор филиала АО "Волковгеология" А.М. Борашев, а также руководитель ТОО "Казбурмаш СК" Е.С. Алипбаев и бухгалтер Г.Ж. Токатаева были приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 7 лет. Стоит отметить, что накануне глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Агентством по финансовому мониторингу была предоставлена информация о завершении расследования по 720 уголовным делам и ликвидации 15 организованных преступных групп, в том числе 3 транснациональных.
