Из Казахстана через криптоактивы возвращено 250 млн тенге, незаконно привлеченных в финансовую пирамиду, сообщает Dalanews.kz. По данным Агентства по финансовому мониторингу, такого результата в мировой практике добились лишь несколько стран. Казахстан стал первым в СНГ, кто вернул деньги, незаконно привлеченные через криптоактивы. "Агентство, используя современные IT-инструменты, за 2,5 месяца ликвидировало высокотехнологичную финансовую пирамиду «Eolus», которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюту. В 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) было привлечено около 2,5 тысяч вкладчиков. Организатор из столицы был конфискован, приговорен к 6 годам лишения свободы", - сообщили в АФМ. Для беспрепятственного завладения средствами казахстанцев организаторы пирамиды использовали множество транзитных криптокошельков. "Сотрудники Агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, выявили все транзакции и нашли основные кошельки, куда поступали преступные доходы. Похищенные средства были переведены на специальный счет Агентства и далее будут использованы для возмещения ущерба, причиненного пострадавшим гражданам", - сообщили в агентстве. АФМ планирует применять эту практику по возврату криминальных активов и другим мошенническим проектам.
