В Алматинской области задержаны организатор и четыре участника преступной схемы, занимавшейся мошенничеством через Telegram, сообщает Dalanews.kz. В ходе расследования установлено, что задержанный куратор с июня 2024 года руководил более чем 50 дропами (лицами, оформившими банковские карты на свое имя или на имена других лиц). Через эти счета было проведено более 1000 финансовых операций на общую сумму свыше 580 миллионов тенге. За каждую транзакцию куратор получал комиссию в размере 6%, его общий доход превысил 35 миллионов тенге. "Уголовные дела, связанные с дропами, расследуются в нескольких регионах страны, в том числе в Карасайском и Енбекшиказахском районах Алматинской области, а также в городах Алматы, Шымкент, Кызылорда и в Мангистауской области", - сообщили в полиции. Отмечается, что куратор занимался привлечением дропов, размещая объявления в Telegram о "легком заработке". Он убеждал людей оформлять банковские карты на свое имя или на имена других лиц. После получения доступа к картам мошенники использовали их для перевода и сокрытия денег, полученных от жертв путем мошенничества. Поступившие средства оперативно обналичивались, переводились в криптовалюту или распределялись по другим счетам. Куратор получал 6% прибыли с каждой транзакции, дропам выплачивалось лишь небольшое вознаграждение, а основной доход доставался организаторам преступной схемы. В результате карты дропов использовались для незаконных операций, а куратор и организаторы действовали скрытно. "В настоящее время подозреваемые доставлены в полицию, ведется следствие. Куратор водворен в изолятор временного содержания", – сообщил представитель ведомства. Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и не передавать свои банковские данные посторонним лицам.
