26 февраля Агентство по финансовому мониторингу провело масштабную операцию и пресекло деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», замаскированной под потребительский кооператив, сообщает Dalanews.kz. Преступная схема заключалась в том, что вкладчиков убеждали инвестировать в покупку недвижимости, автомобилей, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance. Кроме того, кооператив предоставлял возможность работать менеджером с возможностью получения дивидендов от привлечения средств физических лиц. Одним из обязательных условий участия в кооперативе было ежемесячное отчисление 30 тысяч тенге на страхование жизни и внесение 10% взноса от стоимости приобретаемого имущества. Важно отметить, что кооператив не предоставлял вкладчикам никаких документов, подтверждающих получение денег, а сумма вклада отображалась только в личном кабинете пользователей. В результате в пирамиду было вовлечено более 250 вкладчиков, которые внесли более 300 млн тенге. Организатор пирамиды арестован на два месяца. Досудебное расследование продолжается. Предыдущее событие. Стоит отметить, что ранее АФМ по координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana». Она также работала под видом потребительского кооператива. 9 февраля 2025 года были проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 подозреваемого. В результате было изъято 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, таких как Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленных на Туганбаева и его близких. Кроме того, в городе Актау в доме брата Туганбаева Н.М. было обнаружено 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Счета на сумму более 1,2 млрд тенге были заблокированы и арестованы. 11 февраля 2025 года в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.
