Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК внесло изменения в соответствующее законодательство, ограничивающее срок действия платежных карточек нерезидентов одним годом, пишет Dalanews.kz. Согласно ему, в целях максимального снижения рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотических средств и цифровых активов, а также в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в требования к правилам внутреннего контроля и правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан были внесены следующие поправки: банкам по автоматизации выявления операций, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и методам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденным государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг: установлены требования, связанные с незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков; осуществлением платежей и денежных переводов в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана», перечень которых формируется уполномоченным органом; осуществлением платежей и (или) денежных переводов в пользу электронных казино и интернет-казино. Установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан сроком на 12 месяцев. Сокращено количество платежных карточек на одного клиента. В соответствии с новыми требованиями, также требуется строгая оценка клиентов, зарегистрировавших более пяти платежных карточек в одном банке из БВУ, а также по три платежные карточки от каждого из трех различных банков.
