Национальный банк сообщил о внесении поправок, которые значительно упрощают процесс возврата средств, украденных с банковских счетов казахстанцев. Теперь для возврата заблокированных по подозрительным операциям денег не требуется решение суда, сообщает Dalanews.kz. Средства будут возвращаться на основании уведомления, направленного следственным органом, и санкции прокурора. Ранее возврат таких средств мог затягиваться на несколько месяцев из-за длительности судебного разбирательства. Кроме того, при Антифрод-центре будет создана единая база данных карт и электронных кошельков, причастных к мошенническим операциям. Срок блокировки подозрительных транзакций продлен с 3 рабочих дней до 5 дней. Это позволит банкам провести дополнительную проверку. Владельцы счетов, временно заблокированных по подозрению в мошенничестве, сохранят доступ к социальным выплатам: пенсиям, пособиям, стипендиям и заработной плате. Также закон вводит уголовную ответственность за "дропперство", которое подразумевает намеренную передачу своих данных преступникам. Это мера, направленная на борьбу с теневым оборотом финансов и отмыванием денег. "Эти изменения позволят усилить борьбу с мошенничеством, наркоторговлей, финансовыми пирамидами и нелегальным игорным бизнесом, а также оперативно реагировать на мошеннические действия", — заявил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов. В дальнейшем планируется внедрение технологий искусственного интеллекта в работу Антифрод-центра. Эта система позволит автоматически выявлять подозрительные переводы и блокировать их на уровне между банками. Центр будет работать в тесном взаимодействии с Генеральной прокуратурой, КНБ, Министерством цифрового развития и мобильными операторами.
