Агентство по финансовому мониторингу с начала года расследовало 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами с ущербом около 20 млрд тенге. К таким сомнительным организациям привлечено более 21 тысячи граждан. По результатам возмещено более 12 млрд тенге, сообщает Dalanews.kz. В агентстве внедрен специальный проект "Противодействие финансовым пирамидам", направленный на сокращение жизненного цикла мошеннических схем и числа вовлеченных в них вкладчиков. Так, в Алматы завершено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой HitBeatMusic. "Мошенники, выдавая себя за акционера и владельца канадской компании, занимались продажей акций компании, не имеющей фактического отношения к деятельности музыкального инвестиционного проекта. Таким образом, привлекая средства вкладчиков, они обещали доход от 10 до 15% от внесенной суммы. Сумма причиненного ущерба составила 255 млн тенге", - говорится в сообщении АФМ, распространенном 17 октября 2024 года. Приговором суда указанные лица признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 6 лет. Также агентство проводит анализ социальных сетей с использованием IT-инструментов. В 2024 году заблокировано более 10,5 тысяч ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Заблокировано 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram. Таким образом, предотвращены финансовые потери более 2 млн потенциальных вкладчиков. "С момента реализации специального проекта "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений действующих в стране финансовых пирамид, таких как Qnet, World Business Consulting, Finiko Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical Energy Eolus Oazqstan/Eolus", - говорится в сообщении. АФМ запустил телеграм-бот, позволяющий проверить компанию, в которую человек собирается вложить деньги, на признаки финансовой пирамиды. Кроме того, перечень всех выявленных лжепроектов, по которым
