Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сделало заявление относительно Kaspi. Напомним, ранее мы писали, что акции Kaspi упали после исследования Culper Research. На эту критику ответил и глава финтех-компании. Теперь представляем вашему вниманию официальное заявление агентства. «Kaspi — один из системных и стабильно развивающихся банков в стране. Уровень прозрачности банка также высок. По состоянию на сентябрь 2024 года Kaspi занимает второе место по размеру активов, объему кредитов и депозитной базы в банковском секторе. Полностью соблюдает санкционные режимы США, Евросоюза и других зарубежных стран. Для надлежащего проведения внутреннего контроля в отношении KYC, управления рисками и операций с высоким уровнем комплаенс-рисков, постоянно сотрудничает с банками-корреспондентами в США и Евросоюзе», — говорится в заявлении. Вместе с тем Агентство по регулированию и развитию финансового рынка отмечает, что банк максимально снижает риски и проводит необходимые комплаенс-процедуры посредством таких мер, как углубленная проверка клиентов, мониторинг транзакций и обучение сотрудников. Ранее агентство усилило требования к банкам второго уровня по проверке клиентов и проведению мониторинга их операций в соответствии со стандартом KYC. Кроме того, существует требование к банкам проверять своих иностранных клиентов и осуществлять мониторинг, чтобы убедиться, что они не используют банковские услуги для обхода санкций.
