На международной олимпиаде по финансовой безопасности в Сочи (РФ) прошел конкурс на лучший финансовый анализ, направленный на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, среди специалистов по комплаенсу финансовых институтов государств-членов ЕАЭС. В масштабном соревновании приняли участие представители субъектов финансового мониторинга из Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Конкурс проводился в формате интерактивного обсуждения представленных проектов. Были рассмотрены лучшие финансовые анализы по противодействию «дропам» в отмывании денег и финансировании терроризма с использованием сложных механизмов, а также лучший пример применения системы управления рисками в борьбе с ними. Дропы – это люди, участвующие в преступных схемах по сбору средств от незаконной деятельности. От Казахстана был представлен кейс комплаенс-офицера криптобиржи «ATAIX Eurasia ltd.» Айдына Мукашева. Новые подходы, предложенные в проекте, позволяющие выявлять организаторов сложных мошеннических схем, реализуемых с использованием дропов и VPN, вызвали интерес у экспертов. В результате было принято решение представить данный кейс на Евразийском пространстве и опубликовать информацию об отечественном опыте. По итогам голосования казахстанский кейс был признан победителем конкурса! Эксперты высоко оценили готовность казахстанской системы противодействия отмыванию денег к новым вызовам и угрозам в сфере ПОД/ФТ. Стоит отметить, что Международная олимпиада по финансовой безопасности проходит с 30 сентября по 4 октября текущего года в Сочи (РФ). В ней примут участие 600 лучших школьников и студентов из 36 стран мира. Казахстанская команда состоит из 10 студентов и магистрантов ведущих вузов страны (Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, Карагандинская академия МВД им. Б. Бейсенова, Maqsut Narikbayev University, Turan University, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана).
