В Казахстане раскрыта масштабная схема трансграничных денежных переводов, сообщает Dalanews.kz.
Средства проводились через платёжные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн-казино.
Напомним, деятельность онлайн-казино на территории Казахстана полностью запрещена.
Такие платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, активно вовлекают детей и молодёжь, а также наносят серьёзный вред моральному и психическому здоровью населения.
Для реализации схемы владельцы финтех-сервисов использовали «серые» POS-терминалы и Terminal ID, полученные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами.
Выявленный объём незаконных операций превышает 600 млрд тенге.
В противоправную деятельность были вовлечены более 20 платёжных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня.
Кроме того, прекращена работа call-центра, который обеспечивал техническую поддержку четырём онлайн-казино и консультировал по денежным операциям. В его незаконную деятельность были вовлечены 120 человек — граждане Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама.
Помимо этого, организаторы call-центра создали партнёрскую программу на основе гемблинга, через которую принимали и выводили деньги в криптовалюте. Оборот этой схемы превысил 200 млн USDT.
В ходе оперативных мероприятий проведено более 70 обысков, изъяты вещественные доказательства.
По санкции суда к девяти лицам, среди которых советник руководителя Ассоциации платёжных организаций, применена мера пресечения в виде ареста.
Материалы в отношении восьми человек, включая иностранных граждан, готовятся для объявления их в международный розыск.
В соответствии со статьёй 201 УПК, иная информация разглашению не подлежит.
Агентство вновь строго предупреждает физических и юридических лиц о недопустимости участия в продвижении незаконных азартных игр.
Деятельность онлайн-казино не только нарушает закон, но и способствует распространению лудомании. Любые действия, направленные на содействие незаконному игорному бизнесу, будут рассматриваться как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут уголовную ответственность.
