Как сообщает Dalanews.kz, за последние 5 лет было возбуждено более 200 уголовных дел в отношении лиц, выводивших капитал за рубеж. По словам сенатора Ольги Перепечиной, при этом ни копейки из выведенных за границу средств не вернулось в Казахстан. «Точную сумму выведенных за рубеж денег мы не можем назвать, поскольку у нас нет специального центра, который бы за это отвечал. По данным международной организации Tax Justice Network, за последние 20 лет из Казахстана в офшорные зоны было переведено около 140 млрд долларов», – говорит Перепечина. Согласно приведенным сенатором данным, в период с 2015 по 2019 год по указанию Министерства финансов было возбуждено 238 уголовных дел, связанных с выводом денег за рубеж. Из них до суда дошли только три. «Около 170 дел были прекращены из-за недоказанности состава преступления. Да, факт вывода денег за рубеж установлен. Однако по законодательству Казахстана это не является правонарушением», – говорит Перепечина. Что касается трех уголовных дел, дошедших до суда, то возврат денег по ним не предусматривался, поскольку в Уголовно-процессуальном кодексе отсутствует требование о возврате денег. Сенатор в связи с этим направила запрос главе правительства Мамину и главе Нацбанка Досаеву. «Действующий закон не способен вернуть выведенный за рубеж капитал. Необходимо провести соответствующий анализ и экономическое исследование в этой области. В Казахстане существует множество способов легального вывода значительных сумм денег за рубеж. Даже если доказан факт незаконного вывода средств, в действующем законодательстве не предусмотрены требования по их возврату из-за рубежа. В целом, что известно правительству о возврате капитала? Необходимо определить, какой конкретно государственный орган занимается этим вопросом», – говорит сенатор.
