В Западно-Казахстанской области задержан один из организаторов схемы по обналичиванию денежных средств через «дропперов», а одного из участников похитили после того, как он отказался продолжать участие, передает Dalanews со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
В Западно-Казахстанской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу раскрыли преступную группу, занимавшуюся переводом и обналичиванием денежных средств, полученных мошенническим путём, с привлечением «дропперов». Молодым людям предлагалось открыть банковские счета на своё имя, получать посредством них деньги от жертв интернет-мошенников, а затем переводить их дальше. За такую «работу» обещалось вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США.
По данным расследования, общий объём незаконных транзакций через такую схему превысил 17 миллионов тенге.
В одном из случаев, когда один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях после блокировки банковской карты, организаторы схемы пошли на крайние меры: мужчину похитили и под угрозой расправы требовали восстановить доступ к счёту.
Подозреваемый организатор уже задержан и находится под стражей. Напомним, с 16 сентября 2025 года в Уголовном кодексе Казахстана введена новая статья, предусматривающая наказание до семи лет лишения свободы за дропперство.
Прокуратура региона обращает внимание граждан на необходимость быть бдительными. Не оформлять банковские счета или карты по просьбе третьих лиц и не становиться участниками схем, предлагающих «легкий заработок» без явных рисков.
