Агентство по финансовому мониторингу сообщает о участившихся случаях вовлечения граждан в преступные схемы по отмыванию доходов путем использования их личных банковских карт, предлагая легкий заработок, сообщает Dalanews.kz. Незнакомцы просят перевести деньги на банковскую карту. Чаще всего это делается для легализации денег, полученных от наркоторговли. Таким образом, представители уязвимых групп, привлеченные небольшими суммами, могут быть вовлечены в преступные схемы, не осознавая риска стать "дропами". Деньги могут быть получены от киберпреступлений или преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Согласно анализу, проведенному АФМ, в схемах, связанных с наркоторговлей, было задействовано 30 тысяч банковских карт с общим оборотом 22 млрд тенге. Участие в подобных незаконных схемах влечет за собой серьезные последствия, такие как конфискация имущества, административная и уголовная ответственность. Последние исследования АФМ показали, что лица, испытывающие финансовые трудности, в частности безработные, студенты и представители социально уязвимых групп, подвержены высокому риску стать "дропами", поверив обещаниям мошенников о легком и быстром заработке. Студенты из Астаны и Караганды, а также 64-летний пенсионер из Темиртау участвовали в схеме отмывания денег от продажи наркотиков через Telegram-магазин в качестве "дропов". Через их счета прошло более 100 млн тенге. Общий оборот данного наркошопа превысил 2 млрд тенге. В другом случае в Алматы использовалась карта 20-летнего студента, на счет которого поступило 22,5 млн тенге от более чем 900 человек. Переводы составляли от 7,5 до 15 тысяч тенге, что соответствует стоимости разовых доз наркотических средств. Впоследствии эти деньги выводились на криптокошельки правонарушителей. Проявляйте бдительность и уберегите себя от участия в преступных схемах, если незнакомые граждане или представители компаний связываются с вами через онлайн-диалог и предлагают перевести деньги на ваш счет за вознаграждение, обещая легкий заработок.
